Dosar de evaziune fiscală și spălare de bani pe numele „Șefului mercenarilor” din România
Horatiu Potra, cunoscut sub numele de „Șeful mercenarilor” din România, împreună cu fratele său, este sub investigație într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani. Conform informațiilor de pe ziarulamprenta.ro, procurorii au emis un mandat de percheziție la locuințele acestora, având locații vizate în București, Mureș și Satu Mare.
În data de 19 februarie, polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție. Aceste percheziții au avut loc atât în municipiul București, cât și în județele Sibiu și Mureș, la sediile persoanelor implicate în activitățile infracționale.
Investigarea a scos la iveală faptul că, între anii 2022 și 2024, au fost create mai multe circuite financiare. Acestea se bazau pe utilizarea conturilor bancare ale mai multor entități juridice, fiind coordonate de două persoane. Acestea erau utilizate pentru transferul unor sume mari de bani, în legătură cu infracțiuni de evaziune fiscală.
Până în prezent, s-a stabilit că o societate controlată de cei doi bărbați ar fi încasat aproape 7.200.000 de dolari americani de la firme din Africa. Aceste transferuri nu apar în declarațiile fiscale depuse la autorități, deși sumele ar fi trebuit să corespundă plății pentru facturi emise.
O parte considerabilă a acestor fonduri ar fi fost retrasă în numerar fără vreo justificare clară. Echipele de poliție implicate în această operațiune includ agenți de la mai multe direcții ale Inspectoratului General al Poliției Române, beneficiind și de sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.
Procurorii subliniază că pe parcursul întregului proces penal, persoanele investigate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
