Fraudă fiscală într-un lanț de vânzări auto de lux: arestări și sechestre
Potrivit ziarulamprenta.ro, comunicatul DNA arată că în dosar au fost create două paliere ale schemei, cu obiectivul de a reduce TVA-ul, iar procurorii au dispus reținere pentru 24 de ore a cinci inculpați, precum și măsuri de control judiciar pentru Beleca Elena – Liliana.
Autoritățile au destructurat o schemă de evaziune fiscală, desfășurată între 2021 și ianuarie 2025, prin societăți care comercializau autoturisme second-hand din UE. Scopul era sustragerea TVA-ului, prejudiciul estimat depășea 96 milioane de lei. Acțiunea viza 47 de locații în 9 județe, iar cinci administratori au fost plasați în cauză penală.
Conform anchetei, schema operează în două paliere: firme vizibile preluau comenzile, realizau achizițiile intracomunitare, gestionau logistica și vindeau bunurile, în timp ce firmele de tip „bidon” erau interpuse în tranzacții pentru a înregistra cheltuieli false și a deduce TVA.
Ca parte a măsurilor, au fost instituite sechestruri asupra unor imobile în valoare de 31 milioane de lei, peste 50 de autoturisme de lux și sume de bani: 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2.500 lire sterline. Cinci inculpați au fost prezentați Tribunalului București pentru arestare.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
