grupare de criminalitate organizată acționează în România prin domeniul phishing și fraudă online

O rețea infracțională din România a fost identificată ca fiind responsabilă pentru numeroase activități ilegale legate de înșelăciune și furt de bani prin intermediul mesajelor spam și link-urilor false. Potrivit ziarulamprenta.ro, cercetările evidențiază faptul că membrii grupării au creat o schemă complexă pentru a induce în eroare utilizatorii aplicațiilor de mesagerie online.

Apoi, acești faptuitori trimiteau mesaje către contactele din lista victimei, solicitând sume de bani ca împrumut. Pentru a unnirea banii, infractorii îi trimiteau victimelor un cod IBAN și numele titularului contului bancar, de fapt controlat de ei. În realitate, banii ajungeau în conturile infractorilor, nu în cele ale persoanelor care solicitau împrumuturile. Potrivit declarațiilor, aceste sume proveneau din activitatea infracțională și erau transferate apoi în alte conturi sau portofele virtuale, utilizate la cumpărături din străinătate sau retrase de la bancomate.

De asemenea, în timpul anchetei, numărul persoanelor implicate în acest caz se estimează a fi peste 20, urmând să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov. Operațiunea beneficiză de sprijinul polițiștilor din mai multe brigăzi și servicii de combatere a criminalității organizate din țară, precum și de jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Autoritățile menționează că, pe durata procesului penal, persoanele cercetate vor beneficia de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție. În cazul în care acuzațiile se confirmă, se vor lua măsuri legale potrivit legii, pentru a combate acest tip de activități ilegale.