Acuzații grave împotriva patru români pentru fraudă cu fonduri europene
Inapoi

Acuzații grave împotriva patru români pentru fraudă cu fonduri europene

Postat pe 30 Jul 2024

Update cu 11 luni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Ion Ionescu

Image Description
Externe

Acuzații grave împotriva patru români pentru fraudă cu fonduri europene

Parchetul European (EPPO) a inițiat proceduri legale împotriva a patru cetățeni români, suspectați că sunt implicați într-o rețea infracțională legată de organizații mafiote italiene. Aceștia sunt acuzați de fraudă de 4,3 milioane de euro, prin utilizarea falsurilor în obținerea subvențiilor din fonduri europene și naționale.

Conform comunicatului EPPO, inculpații ar fi constituit un grup infracțional împreună cu alți complici, emitând scrisori de garanție false pentru beneficiarii proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. Aceste scrisori pretindeau că asigură protecția proiectelor împotriva eventualelor daune. În schimbul acestor documente, suspectii ar fi obținut sume considerabile de bani.

Activitatea frauduloasă s-ar fi desfășurat în numele unor companii înregistrate în Cehia și Letonia, care nu aveau autorizația necesară pentru a emite scrisori de garanție și nu dispuneau de resursele financiare pentru a acoperi potențialele daune. Această schemă a generat un câștig ilicit de aproape 4,3 milioane de euro, banii provenind în principal din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Programul Operațional Regional.

Aceste acuzații vin în urma unor investigații extinse legate de activități frauduloase, care au inclus percheziții efectuate în România și Franța în luna mai 2023. Anterior, alți suspecți au fost deja inculpați și se află în așteptarea procesului, având bunuri sechestrate în valoare de 450.000 de euro.

Dacă vor fi declarați vinovați, cei patru români riscă pedepse cuprinse între patru și 15 ani de închisoare. EPPO a semnalat, de asemenea, Ministerului Român al Investițiilor și Proiectelor Europene existența unor posibile vulnerabilități în managementul fondurilor europene, care conduc la o protecție insuficientă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

Analizele EPPO sugerează că riscurile de fraudă în cadrul contractelor deja existente sunt generate adesea prin utilizarea documentelor emise de entități fictive sau care nu au dreptul legal de a face acest lucru. Acest caz este parte a unei serii mai ample de investigații deschise de EPPO, iar persoanele implicate vor fi judecate de instanțele competente din România.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din constanta

-
-

07:07

Contractul de peste 73 milioane lei pentru deratizare și dezinsecție, blocat de CNSC. Primăria Constanța obligată să modifice documentația de atribuire

Decizia a fost pronunțată prin Hotărârea nr. 1827/C10/1810,1811 din data de 1 iulie 2025, după conexarea contestației formulate de Wasval SRL cu cea depusă de Allchim DDD CO SA, firmă constănțeană care a decis ulterior să renunțe la acțiunea sa. În urma deliberării, CNSC a stabilit că documentația de atribuire trebuie revizuită pentru a respecta principiile proporționalității și accesibilității în cadrul procedurilor de achiziții publice. Concret, autoritatea contractantă trebuie să
Image Description

06:49

Constanța: Modificări la contractul pentru construirea stadionului din Primăverii. Ce presupun acestea

Astfel, prin actul adițional 4 din 01.07.2025 la contractul pentru Servicii de proiectare, execuție lucrări si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii: “Construire stadion „Gheorghe Hagi”, strada Primăverii, nr. 2-11, municipiul Constanța, județul Constanța” a fost introdus subcontractantul SC GRAPHIC STUDIO SRL, reprezentând un procent de 0,1%. Firma se ocupă de activități de arhitectură, are sediul în București, Sectorul 1, a fost înființată
Image Description

06:38

Ce firmă a câștigat contractul de 3,3 milioane de lei pentru serviciile de curățenie în Portul Constanța?

Serviciile vor acoperi o gamă variată de lucrări de întreținere, împărțite pe mai multe categorii de spații. În birouri, echipele de curățenie vor asigura ștergerea prafului, lustruirea mobilierului, curățarea echipamentelor de birou, aspirarea și spălarea pardoselilor, golirea selectivă a coșurilor de gunoi, odorizarea și aerisirea încăperilor. Vor fi curățate periodic și jaluzelele, corpurile de iluminat, pervazurile, ușile, precum și geamurile, atât la interior cât și la exterior, inclusiv tocurile. Pentru
Image Description

06:20

Un complex turistic complet funcțional din Mamaia Sat este scos la vânzare pentru 1,5 miloane de euro

Situată într-o zonă aflată în plină dezvoltare și cu o cerere turistică în creștere constantă, proprietatea are o suprafață totală de teren de 2.140 mp și o suprafață construită de 1.265 mp, iar suprafața utilă este de 1.000 mp. Imobilul a fost construit în anul 2004 și este disponibil imediat pentru preluare. Pensiune este compusă din 4 corpuri de clădire, care însumează 36 de camere complet utilate și mobilate. Terenul
Image Description

05:54

Proces de interes internațional: Portul Constanța vrea să cumpere Portul Giurgiulești. Vezi aici cine s-a opus și de ce! Cazul ajunge la Curtea de Apel

Tranzacția ce vizează chiar traficul internațional de mărfuri pe căile navigabile a ajuns în atenția judecătorilor după ce decizia acționarilor de cumpărare a Portului Giurgiulești a fost atacată de Fondul Proprietatea SA, acționarul minoritar din Portul Constanța. Sursa foto: Google Maps În primă instanță, judecătorii de la Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, au respins acțiunea formulată de Fondul Proprietatea SA pentru anularea hotărârii Adunării General a Acționarilor din Portul
Image Description

Recente din Romania

-
-

07:09

- Bistrita - Gloria se reunește în 11 iulie. Ultima repetiție, la “Trofeul Poarta Transilvaniei”

Prezentarea lotului și ultima repetiție cu public înainte de startul noului sezon vor fi la tradiționalul turneu internațional dotat cu “Trofeul Poarta Transilvaniei”, care va avea loc la TeraPlast Arena din Bistrița în 15-16 august. Vineri 15 august, de la ora 17.00, Gloria o va întâlni pe Szombathelyi KKA (Ungaria), iar de la ora 19.30 se va juca meciul MKS Lublin (Polonia) – Minaur Baia Mare. Sâmbătă 16 august, de
Image Description

07:08

- Bistrita - Lucrări la infrastructura de apă-canal pe Bd. Republicii. Restricții de circulație

Pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, circulația rutieră se va desfășura pe o singură bandă de mers pe segmentul de drum pe care se desfășoară lucrările.
Image Description

07:07

- Constanta - Contractul de peste 73 milioane lei pentru deratizare și dezinsecție, blocat de CNSC. Primăria Constanța obligată să modifice documentația de atribuire

Decizia a fost pronunțată prin Hotărârea nr. 1827/C10/1810,1811 din data de 1 iulie 2025, după conexarea contestației formulate de Wasval SRL cu cea depusă de Allchim DDD CO SA, firmă constănțeană care a decis ulterior să renunțe la acțiunea sa. În urma deliberării, CNSC a stabilit că documentația de atribuire trebuie revizuită pentru a respecta principiile proporționalității și accesibilității în cadrul procedurilor de achiziții publice. Concret, autoritatea contractantă trebuie să
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
constanta WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Cristina Preda

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul constanta
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete