Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat în aceste zile Operaţiunea „Cuibul cu Fantome”, care presupune controale la firme care au acelaşi sediu social cu alte zeci sau sute de societăţi, după ce instituţia a descoperit şi 1.500 de companii cu sediul la aceeaşi adresă, scrie News. Potrivit documentului citat, „contribuabilii grupaţi la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligaţiilor fiscale precum şi la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat şi de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entităţi”. ”Unele dintre aceste entităţi sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacţionale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regăsesc în această situaţie este evaluat pe baza analizei de risc, prin evaluarea integralã şi integratã a datelor de interes fiscal disponibile la nivelul ANAF”, a mai transmis ANAF. Potrivit instituţiei, la o primă evaluare, s-a constatat că un număr de peste 20.000 de societăţi au declarat domiciliul fiscal şi, respectiv, sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 şi 1.500 de societăți în aceeaşi locaţie. ”Toate aceste societăţi vor fi analizate şi se va proceda în consecinţă, potrivit legii. Măsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscală şi chiar sesizarea organelor de urmãrire penală, dacă sunt constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, conform domeniului de competenţă al ANAF”, au mai transmis oficialii instituţiei. Aceştia au precizat că în analize se va avea în vedere istoricul fiecărei societăţi pentru a evalua obiectiv situaţia fiscală, dar şi persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operaţiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silitã şi pentru a îngreuna colectarea creanţelor fiscale declarate. ”Precizăm faptul că în unele locaţii la care au fost efectuate verificări până în prezent, condiţiile identificate par a fi incompatibile cu desfăşurarea unor activităţi de către contribuabili de bună-credinţă. Spre exemplificare, vă transmitem şi o serie de înregistrări video/imagini foto cu locaţii unde au fost iniţiate controale antifraudă şi unde numărul de entităţi care deţin declarat sediul social şi domiciliul fiscal este în prezent chiar şi de peste 1.500 de societăţi”, au transmis oficialii ANAF. Fotografiile distribuite de aceştia arată clădiri în construcţie sau complet distruse, fără uşi şi fereste, mizerie, dar şi evidenta lipsă a utilităţilor. În 4 iunie, Curtea de Conturi a anunţat că a realizat un audit de conformitate la ANAF, în cadrul căruia a constatat, între altele, mai multe deficienţe privind evidenţa contabilă a veniturilor statului şi evidenţa analitică pe plătitori. Raportul arată că, la 2.440 de adrese din România, figurează 47.513 de firme, ce însumează datorii la bugetul de stat de aproape 30 de miliarde lei. La o singură adresă din Sectorul 1 al Capitalei sunt înregistraţi peste 2.000 de agenţi economici şi peste 6.000 de persoane fizice autorizate. Oficialii Curţii de Conturi apreciau că ”cele mai multe dintre aceste societăţi comerciale ar trebui să suscite interesul organelor fiscale”, fiind plătitoare de TVA.
Decizia a fost luată, potrivit datelor noastre, de judecătoarea Ioana Bogdan, de la Curtea de Apel Constanța, și poate fi contestată la instanța superioară, respectiv la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe scurt, în dosar, în arest preventiv vor rămâne, cel puțin până la o eventuală decizie a Înaltei Curți în contestație, următorii: Vasile Deacu, executor judecătoresc (foto), Marinel Neagu, Viorica Stoian dar și Vlad Virgil. Asta în timp
.
Conform portalului instanțelor de judecată, cel suspectat de producerea tragediei (Costel Rogoza), acuzat de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe psihoactive, a fost condamnat la patru ani și șapte luni, decizia nefiind una definitivă. În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, în sarcina inculpatului următoarea situaţie de fapt: La data de 16.10.2024, ora 00:22, în timp ce se afla
.
Hotărârea de suspendare a executării ordinului a fost luată în primă instanță la Tribunal, astfel că poate fi atacată, părțile având la dispoziție un termen de cinci zile de la primirea deciziei motivate a judecătorilor pentru a declara recurs. În cazul în care se va declara recurs, dosarul va fi înaintat Curții de Apel Constanța, instanța de control judiciar în cauză, care va pronunța decizia definitivă. În motivarea hotărârii de
.
Maria, soția înșelată, a reacționat vehement la întâlnirea neașteptată cu cei doi în Phuket. Înfuriată, ea nu s-a putut abține să nu o atace fizic pe Oana Monea, moment care a șocat pe toată lumea din jur. Scenele de violență au fost observate de trecători, iar conflictul a adus o lumină cruntă asupra problemelor profunde din relația lor. În ciuda eforturilor de a calma situația, Maria a exprimat public nemulțumirea
.
AiPath Media este o sursă de știri de încredere, oferind informații de calitate pentru toate
judetele din Romania. Cu o echipă dedicată de jurnaliști experimentați, ne angajăm să aducem cititorilor
noștri o perspectivă cuprinzătoare asupra evenimentelor la nivel local și național.