ANAF controlează firmele care împart sediul cu alte zeci sau sute de societăţi
Inapoi

ANAF controlează firmele care împart sediul cu alte zeci sau sute de societăţi

Postat cu 12 ore în urmă

Update cu 12 ore în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Maria Popescu

Image Description
Actualitate
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat în aceste zile Operaţiunea „Cuibul cu Fantome”, care presupune controale la firme care au acelaşi sediu social cu alte zeci sau sute de societăţi, după ce instituţia a descoperit şi 1.500 de companii cu sediul la aceeaşi adresă, scrie News. Potrivit documentului citat, „contribuabilii grupaţi la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligaţiilor fiscale precum şi la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat şi de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entităţi”. ”Unele dintre aceste entităţi sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacţionale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regăsesc în această situaţie este evaluat pe baza analizei de risc, prin evaluarea integralã şi integratã a datelor de interes fiscal disponibile la nivelul ANAF”, a mai transmis ANAF. Potrivit instituţiei, la o primă evaluare, s-a constatat că un număr de peste 20.000 de societăţi au declarat domiciliul fiscal şi, respectiv, sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 şi 1.500 de societăți în aceeaşi locaţie. ”Toate aceste societăţi vor fi analizate şi se va proceda în consecinţă, potrivit legii. Măsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscală şi chiar sesizarea organelor de urmãrire penală, dacă sunt constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, conform domeniului de competenţă al ANAF”, au mai transmis oficialii instituţiei. Aceştia au precizat că în analize se va avea în vedere istoricul fiecărei societăţi pentru a evalua obiectiv situaţia fiscală, dar şi persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operaţiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silitã şi pentru a îngreuna colectarea creanţelor fiscale declarate. ”Precizăm faptul că în unele locaţii la care au fost efectuate verificări până în prezent, condiţiile identificate par a fi incompatibile cu desfăşurarea unor activităţi de către contribuabili de bună-credinţă. Spre exemplificare, vă transmitem şi o serie de înregistrări video/imagini foto cu locaţii unde au fost iniţiate controale antifraudă şi unde numărul de entităţi care deţin declarat sediul social şi domiciliul fiscal este în prezent chiar şi de peste 1.500 de societăţi”, au transmis oficialii ANAF. Fotografiile distribuite de aceştia arată clădiri în construcţie sau complet distruse, fără uşi şi fereste, mizerie, dar şi evidenta lipsă a utilităţilor. În 4 iunie, Curtea de Conturi a anunţat că a realizat un audit de conformitate la ANAF, în cadrul căruia a constatat, între altele, mai multe deficienţe privind evidenţa contabilă a veniturilor statului şi evidenţa analitică pe plătitori. Raportul arată că, la 2.440 de adrese din România, figurează 47.513 de firme, ce însumează datorii la bugetul de stat de aproape 30 de miliarde lei. La o singură adresă din Sectorul 1 al Capitalei sunt înregistraţi peste 2.000 de agenţi economici şi peste 6.000 de persoane fizice autorizate. Oficialii Curţii de Conturi apreciau că ”cele mai multe dintre aceste societăţi comerciale ar trebui să suscite interesul organelor fiscale”, fiind plătitoare de TVA.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Actualitate
Actualitate

VIDEO Iată cum a obținut DIICOT Constanța menținerea în arest a inculpaților din dosarul Fabrica de moșteniri: numai așa este înlăturată starea de pericol

Decizia a fost luată, potrivit datelor noastre, de judecătoarea Ioana Bogdan, de la Curtea de Apel Constanța, și poate fi contestată la instanța superioară, respectiv la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe scurt, în dosar, în arest preventiv vor rămâne, cel puțin până la o eventuală decizie a Înaltei Curți în contestație, următorii: Vasile Deacu, executor judecătoresc (foto), Marinel Neagu, Viorica Stoian dar și Vlad Virgil. Asta în timp .

Actualitate

MOTIVARE Tragedia de la Agigea, cu două tinere ucise în accident, pedepsită cu aproape cinci ani de închisoare. Ce s-a reținut în favoarea șoferului băut

Conform portalului instanțelor de judecată, cel suspectat de producerea tragediei (Costel Rogoza), acuzat de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe psihoactive, a fost condamnat la patru ani și șapte luni, decizia nefiind una definitivă. În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, în sarcina inculpatului următoarea situaţie de fapt: La data de 16.10.2024, ora 00:22, în timp ce se afla .

Actualitate

Iată de ce s-a întors Horia Constantinescu în fruntea Protecției Consumatorilor Constanța

Hotărârea de suspendare a executării ordinului a fost luată în primă instanță la Tribunal, astfel că poate fi atacată, părțile având la dispoziție un termen de cinci zile de la primirea deciziei motivate a judecătorilor pentru a declara recurs. În cazul în care se va declara recurs, dosarul va fi înaintat Curții de Apel Constanța, instanța de control judiciar în cauză, care va pronunța decizia definitivă. În motivarea hotărârii de .

Actualitate

Constănțeanca Oana Monea, în mijlocul unui scandal uriaș la emisiunea Insula Iubirii: a fost lovită și înjurată

Maria, soția înșelată, a reacționat vehement la întâlnirea neașteptată cu cei doi în Phuket. Înfuriată, ea nu s-a putut abține să nu o atace fizic pe Oana Monea, moment care a șocat pe toată lumea din jur. Scenele de violență au fost observate de trecători, iar conflictul a adus o lumină cruntă asupra problemelor profunde din relația lor. În ciuda eforturilor de a calma situația, Maria a exprimat public nemulțumirea .

Pagina de facebook

-
-

Recente din constanta

-
-

02:04

VIDEO Iată cum a obținut DIICOT Constanța menținerea în arest a inculpaților din dosarul Fabrica de moșteniri: numai așa este înlăturată starea de pericol

Decizia a fost luată, potrivit datelor noastre, de judecătoarea Ioana Bogdan, de la Curtea de Apel Constanța, și poate fi contestată la instanța superioară, respectiv la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe scurt, în dosar, în arest preventiv vor rămâne, cel puțin până la o eventuală decizie a Înaltei Curți în contestație, următorii: Vasile Deacu, executor judecătoresc (foto), Marinel Neagu, Viorica Stoian dar și Vlad Virgil. Asta în timp
Image Description

02:02

FOTO Tinerii excepționali ai Constanței: Eduard Paul Gavrilă, de la Colegiul Mihai Eminescu, un palmares impresionant de premii la olimpiadele naționale

Unul dintre acești tineri este Eduard Paul Gavrilă, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța, care se remarcă printr-un palmares impresionant de premii la olimpiade și concursuri naționale, precum și printr-o implicare activă în proiecte educaționale și de voluntariat. Eduard este și membru al Centrului de Exelență Constanța. Încă din clasele gimnaziale, Eduard a demonstrat o pasiune remarcabilă pentru științele umaniste. A obținut: În plus,
Image Description

01:57

MOTIVARE Tragedia de la Agigea, cu două tinere ucise în accident, pedepsită cu aproape cinci ani de închisoare. Ce s-a reținut în favoarea șoferului băut

Conform portalului instanțelor de judecată, cel suspectat de producerea tragediei (Costel Rogoza), acuzat de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe psihoactive, a fost condamnat la patru ani și șapte luni, decizia nefiind una definitivă. În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, în sarcina inculpatului următoarea situaţie de fapt: La data de 16.10.2024, ora 00:22, în timp ce se afla
Image Description

01:39

Judecătorii fac un anunț de ultim moment privind o tranzacție de 65,56 milioane de dolari, din Portul Constanța! Vezi aici ce obiectiv este vizat

Magistrații Secției a II-a Civile a instanței au anunțat că a fost stabilită data la care va începe procesul în care se va analiza cererea de anulare a tranzacției, formulată de Fondul Proprietatea SA, acționarul minoritar din Portul Constanța. Concret, este vorba despre dosarul în care Fondul Proprietatea SA cere anularea deciziei luate de Portul Constanța privind achiziționarea Portului Internațional Giurgiulești, din Republica Moldova, achiziție estimată la 65,56 milioane de
Image Description

01:35

FOTO VIDEO Pavaj deteriorat în inima istorică a Constanței. Pe ce stradă se circulă ca după război. Ce spune Primăria despre această situație

Pavajul din centrul vechi al Constanței a început să se deterioreze încă din primul an după montajul din 2014, din cauza traficului auto intens și din cauza alegerii materialelor nepotrivite – granit. Punctual, acolo unde situația o impune, societatea Primăriei Constanța, Confort Urban SRL a mai reparat pe alocuri, în urma depunerii unor sesizări de către constănțenii sau agenții economici din zonă. Municipalitatea pierduse în trecut finanțarea europeană pentru etapa
Image Description

Recente din Romania

-
-

07:15

- Vrancea - Important: cine trebuie să plătească CASS de la 1 august sau de la 1 septembrie și ce categorii rămân scutite

Începând cu luna august 2025, prin Legea nr. 141/2025, au fost adoptate o serie de măsuri fiscal-bugetare, inclusiv măsuri cu impact în sistemul de asigurări sociale de sănătate, care, prin implementare, să conducă la sustenabilitate și asigurarea serviciilor medicale și medicamentelor necesare bolnavilor, precum și continuitate în acordarea acestora. De la data de 1 august 2025, se menține calitatea de asigurat fără plata contribuției pentru următoarele categorii de persoane: Categoriile
Image Description

07:06

- Nationale - Ce înseamnă comportamentul agresiv în trafic și ce trebuie să conțină o sesizare online. Precizările Poliției

Deși Poliția Română le-a dat posibilitatea participanților la trafic să sesizeze online șoferii agresivi cu care interacționează pe drumurile publice, persoanele care aleg să facă acest lucru trebuie să țină cont de mai multe aspecte, altfel sesizarea ar putea fi clasată. Încă din anul 2024, șoferii pot reclama online alți conducători de autovehicule care au un comportament agresiv în trafic. Acest lucru se realizează prin intermediul unei platforme de pe
Image Description

07:06

- Nationale - Exclusiv Șefa CSM: O pensie de 11.000 de lei mi se pare mică. Nu vom accepta tăierile anunțate. Judecătorii au un trai normal, mediu

În plin scandal legat de creșterea vârstei de pensionare a magistraților și scăderea cumulului pensiei pentru procurori și judecători, președintele Nicușor Dan a avut discuții cu premierul Ilie Bolojan, ministrul Justiției și conducerea Consiliului Superior al Magistraturii. Reprezentanta sistemului de Justiție, președinta CSM Elena Costache, spune că nu va accepta pachetul de tăieri, conform căruia vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, iar pensia va fi 70% din
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
constanta WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Ion Ionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul constanta
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete