Grupare transnațională de crimă organizată, implicată în infracțiuni informatice și trafic de bani, destructurată între Moldova, România și alte țări
O grupare de criminalitate organizată, care opera atât în Republica Moldova, cât și în România, a fost destructurată în urma unei anchete ample. Potrivit informațiilor, citate de ziarulamprenta.ro, membrii acesteia au desfășurat activități ilegale pentru obținerea unor beneficii materiale uriașe, folosind infracțiuni informatice precum phishing, frauda online pe site-uri de shopping și alte metode.
Anchetatorii notează că gruparea a creat un mecanism complex pentru a masca proveniența ilicită a banilor, transferând sume importante între diferite țări, inclusiv în Uniunea Europeană și în Marea Britanie. Facem precizarea că, într-un mod foarte bine coordonat, membrii rețelei au implicat persoane și entități din Spania, Cehia, Germania, Olanda și Italia. Ei au fost implicați activ în primirea, schimbarea și transferul fondurilor ilicite, recunoscând că provin din infracțiuni informatice.
În activitatea lor, băncile și conturile fictive au fost utilizate pentru disimularea originilor ilegale ale banilor. Sumele fraudate de la victime, fie din atacuri informatice, fie din fraude pe site-uri de cumpărături online, au fost transferate inițial în conturile unor societăți create în Spania, Italia și Germania de către persoane recrutate de cei din rețea, conform sursei menționate. Ulterior, banii au fost direcționați către România, unde gruparea a racolat numeroase persoane pentru a deschide și folosi conturi bancare și carduri frauduloase.
Conform datelor, au fost identificate peste 30 de victime, atât societăți comerciale, cât și persoane fizice, prejudiciul total depășind 2 milioane de euro. În acțiune, au fost efectuate 12 percheziții în Republica Moldova, în baza unui acord comun de anchetă încheiat cu Eurojust în martie 2025. Perchezițiile au avut loc în Valea Nucarilor, județul Tulcea, și au fost susținute de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și jandarmii Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Audierile continuă la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, din Galați, iar toate persoanele suspecte beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv prezumția de nevinovăție, citează sursa. Potrivit anchetei, activitatea infracțională a fost de o complexitate foarte mare, implicând un pachet vast de resurse și colaborare internațională.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
