Percheziții în dosarul falimentului companiei ER S.A. pentru delapidare și spălare de bani
Autoritățile efectuează percheziții la domiciliile a zece persoane implicate în conducerea executivă a companiei de asigurări ER S.A. și la sediile unor firme controlate de patronatul bulgar al societății. Ancheta vizează infracțiuni de delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani, conform probelor acumulate.
Investigația acoperă perioada 2017-2023 și urmărește modul în care factorii de decizie au coordonat un sistem de fraudă care a condus la decapitalizarea ER S.A., prin redirecționarea fondurilor către firme controlate de acționari și neplata despăgubirilor către asigurați. Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis retragerea autorizației de funcționare în martie 2023, constatând starea de insolvență a societății.
Potrivit ziarulamprenta.ro, din documentele analizate reiese că principalii vinovați au ignorat în mod intenționat recomandările ASF și au aplicat politici care au generat pierderi semnificative, acumulând o rezervă insuficientă și favorizând externalizarea resurselor financiare în folosul acționarilor majoritari bulgari.
În perioada 2020-2023, compania a fost controlată de opt ori de ASF, cu numeroase deficiențe constatate, iar în raportul final s-a relevat un deficit de capital de 2,19 miliarde lei. Astfel, mecanismele frauduloase au inclus respingerea nejustificată a dosarelor de daună și cesionarea unor active în valoare de peste 1,5 miliarde lei către firme afiliate.