11 persoane reținute în dosarul de contrabandă cu bijuterii și mărfuri din Turcia

Procurorii DIICOT Caraș-Severin au dispus reținerea a 11 persoane, dintre care patru polițiști, și au plasat sub control judiciar alte șase, în dosarul unei grupări specializate în contrabanda cu bijuterii și alte produse aduse ilegal din Turcia. Miercuri au fost făcute aproape 60 de percheziții în județele Caraș-Severin, Timiș și Arad, unde au fost descoperite bani, bijuterii și obiecte de valoare.

Conform DIICOT, gruparea viza vânzarea unor bijuterii fabricate din metale prețioase, unele introduse ilegal pe teritoriul României, dar și comercializarea de produse contrafăcute cu mărci identice cu cele înregistrate legal. Aceștia foloseau societăți comerciale pentru a masca astfel de tranzacții, evitând plata impozitelor, prin înregistrări fictive și alte proceduri menite să ascundă proveniența banilor obținuți.

Conform digi24.ro, gruparea avea o structură piramidală, cu cinci niveluri clare, de la liderii care coordonau întreaga rețea, până la angajați în instituții cu rol de control financiar sau bancar. Multe dintre verificările efectuate anterior nu au avut ecou pentru că liderul organizației era informat din timp despre controale de către polițiști, chiar activi, implicați în rețea.

IPJ Caraș-Severin notează că liderul grupării a asigurat protecția rețelei prin coruperea funcționarilor, oferindu-le bijuterii și finanțând petreceri pentru aceștia, pentru a obține informații despre controalele pregătite și soluții favorabile în dosarele respective. Șapte dintre persoanele reținute au fost propuse pentru arestare preventivă, iar pentru ceilalți patru a fost dispus controlul judiciar.